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LAVAGEM

16 DE Novembro DE 2013
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lavagem
PF prende 24 em operação contra lavagem de dinheiro em 6 estados PF prende 24 em operação contra lavagem de dinheiro em 6 estados PF prende 24 em operação contra lavagem de dinheiro em 6 estados PF prende 24 em operação contra lavagem de dinheiro em 6 estados PF prende 24 em operação contra lavagem de dinheiro em 6 estados
PF prende 24 em operação contra lavagem de dinheiro em 6 estados
Durante a ação, a PF vai cumprir ordens de sequestro de imóveis de alto padrão, além da apreensão de patrimônio adquirido por meio de práticas criminosas, e bloqueio de contas e aplicações bancárias. A operação é coordenada pela PF do Paraná, que vai divulgar mais detalhes do caso ainda nesta tarde.
PF prende 24 em operação contra lavagem de dinheiro em 6 estados
A operação foi batizada de Lava-Jato porque um dos grupos investigados usava uma rede de lavanderias e postos de combustíveis para movimentar o dinheiro resultado das operações fraudulentas. A PF cumpriu ordem de sequestro de hotel em Londrina (PR - foto).
PF prende 24 em operação contra lavagem de dinheiro em 6 estados
Ao todo, no decorrer da operação, a PF vai cumprir 18 mandados de prisão preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 19 mandados de condução coercitiva, em 17 cidades de sete Estados: Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Entre os bens apreendidos, foram encontradas obras de arte no Paraná.
PF prende 24 em operação contra lavagem de dinheiro em 6 estados
A Polícia Federal afirma que os envolvidos são responsáveis pela movimentação financeira e lavagem de ativos de diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas a crimes como o tráfico internacional de drogas, corrupção de agentes públicos e sonegação fiscal. A PF teve acesso aos registros de comunicações de operações financeiras atípicas daqueles grupos, fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão ligado ao Ministério da Fazenda.
PF prende 24 em operação contra lavagem de dinheiro em 6 estados
Grupos acusados de articular uma rede de lavagem de dinheiro em seis Estados e no Distrito Federal são alvos de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta segunda-feira, 17. De acordo com as investigações, operações financeiras suspeitas ligadas às organizações superam o valor de R$ 10 bilhões. A PF já cumpriu 24 mandados de prisão durante a Operação Lava-Jato. Entre os presos está o doleiro Carlos Habib Chater. Veículos de luxo também foram apreendidos, além de dinheiro em espécie.
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